AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU ALUMINIJUMA "ALPRO" VLASENICA
Upravni odbor
Na osnovu čl. 267., 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i član 25., 26., 27. i član 46. tačka 3. i 5. Statuta Akcionarskog društva za preradu aluminija "ALPRO" Vlasenica - prečišćeni tekst S br. 16-2/16 od 28. juna 2016. potvrda notara, broj: OPU 2171/16 od 05. jula 2016.godine i Odluke Upravnog odbora donesene 30. aprila 2026. godine, Upravni odbor objavljuje
POZIV
ZA GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PRERADU ALUMINIJA
"ALPRO" VLASENICA
koja će se održati dana 29. juna 2026. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:00 časova u poslovnoj zgradi Društva u Vlasenici, Njegoševa b. b., sala za sjednice
I
Predlaže se sljedeći dnevni red za ovu XXXI Skupštinu akcionara:
1. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika od strane predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne XXX sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2026. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu sa Izjavom Upravnog odbora o usklađenosti organizacije poslovanja sa standardima korporativnog upravljanja i informacije iz člana 282. stav 4. i člana 315. Zakona o privrednim društvima;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja AD "ALPRO" Vlasenica za 2025. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o brisanju poslovnih jedinica AD „ALPRO" Vlasenica;
8. Razmatranje i usvajanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama AD „ALPRO" Vlasenica i članova Upravnog odbora AD „ALPRO" Vlasenica;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica za 2025. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica za 2025. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za D.O.O. "BH ALUMINIUM" Vlasenica za 2025. godinu
12. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2025. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2025. godinu;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o Izvještaju o radu Upravnog Odbora od 29. aprila 2025. godine do 29. aprila 2026. godine;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iz 2025. godine;
16. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu.
II
Pravo učestvovanja i pravo glasa na Skupštini akcionara akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja iz Centralnog registra hartija od vrijednosti, tj. Knjige akcionara, koja sadrži izvještaj o vlasnicima akcija na dan 19. juni 2026. godine (deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara).
O svakoj tački dnevnog reda odlučuje se na Skupštini akcionara prostom većinom glasova prisutnih i zastupanih akcionara, uključujući i glasove odsutnih akcionara koji su odlučili glasati putem pisane izjave o glasanju.
Ovim putem pozivamo sve akcionare da lično, putem advokata, ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Lično glasanje podrazumijeva učestvovanje u radu Skupštine akcionara ili glasanje pisanom izjavom, poštom ili elektronskom poštom u odsutnosti.
Odsutni akcionari mogu glasati pisanom izjavom o glasanju koja treba sadržati: ime i prezime akcionara, matični broj ili jedinstveni identifikacioni broj pravnog lica, puni naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasaju „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili su „suzdržani" od glasanja, uz potpis akcionara, tj. potpis zakonskog zastupnika i pečat akcionara (ukoliko je akcionar pravno lice).
Izjave o glasanju, kao i punomoći koje daje akcionar - fizičko lice trebaju biti ovjerene od strane nadležnog državnog organa.
Punomoć se daje u pisanom obliku i sadrži puni naziv punomoćnika i podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć.
Punomoć se predaje Komisiji za glasanje na početku sjednice.
III
Kopije dokumenata za Skupštinu akcionara (uključujući i tekst Statuta - prečišćeni tekst) mogu se dobiti svakog radnog dana u Upravno-tehničkom odjeljenju, na adresi prostorija Društva.
Na zahtjev bilo kojeg akcionara, Društvo dostavlja kopije Statuta i Poslovnika o radu Skupštine akcionara, u prostorijama Društva, Njegoševa bb, Administrativno-tehničko odjeljenje, svakim radnim danom od 8.00 do 15.00 časova.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara se objavljuje na web stranici Banjalučke berze i web stranici Društva i dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, najmanje 30, a ne više od 60 dana unaprijed.
IV
Ukoliko se Skupština zbog nedostatka kvoruma ne održi u predviđeno vrijeme, nova sjednica Skupštine će se održati 30. juna 2026. godine, u 12:00 časova i sa istim Dnevnim redom.
UO broj 20/26
Predsjednik Upravnog odbora
Georgios Mylonas