-Upravni odbor-
Broj:165/26
Dana, 04.05.2026. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13i 45/25) i člana 71. i člana 79. Statuta Društva za proizvodnju signalno-sigurnosnih uređaja i sistema „GEOFON" a.d. Teslić (dalje: Društvo), Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 04.05.2026. godine, donosi:
ODLUKU
o sazivanju Dvadesetpete redovne sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se redovna sjednica Skupštine akcionara Društva za proizvodnju signalno-sigurnosnih uređaja i sistema „GEOFON" a.d.Teslić, koja će se održati 09.06.2026. godine, u 09 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Aleksandra Rajkovića 20b, Teslić.
II
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara;
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju zapisnika sa 1. Vanredne sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2025. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2025. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2025. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne Skupštine akcionara;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2026. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka za 2025. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o drugoj emisiji redovnih akcija javnom ponudom;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju osnovnog kapitala;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Društva za proizvodnju signalno-sigurnosnih uređaja i sistema „GEOFON" a.d. Teslić;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o oslobađanju od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje akcija;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2025. godinu;
15. Razno
III
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj skupštini akcionara je 515.995 običnih (redovnih) akcija, klase "A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. Za donošenje predloženih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara i akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, osim za odluke pod rednim brojem 12 i 13 koje se usvajaju kvalifikovanom (2/3) većinom glasova.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u sjedištu Društva u Tesliću, Aleksandra Rajkovića 20b svakog radnog dana u redovno radno vrijeme Društva. Poziv za redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se i u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 30.05.2026. godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Svaki akcionar lično ili posredstvom punomoćnika ima pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i da učestvuje u njenom radu i odlučivanju, pravo podnošenja prijedloga, postavljanja pitanja i dobijanja odgovora u vezi sa dnevnim redom Skupštine.
Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili posredstvom punomoćnika. Punomoć se u pisanoj formi daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva. Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenog lica.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se putem e-maila na adresu: geofon@teol.net, a potom i redovnom poštom na adresu Društva, najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionar/i koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu od Upravnog odbora pisanim putem predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine, u roku od sedam dana od dana objave saziva redovne sjednice Skupštine akcionara.
Prijedlozi za dopunu dnevnog reda dostavljaju se u pisanoj formi Upravnom odboru u sjedište Društva i sadrže razloge za davanje prijedloga, prijedlog odluke, imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 sata od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 sati, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 sati nakon priiema zahtjeva.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazanoivrijeme, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 12 časova.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena. shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuju se stručne službe Društva.
Predsjednik UO Dušan Stojičić s.r.