UNICEP COMPANY AD BANJA LUKA
Svetozara Markovića 15
78000 Banja Luka
Broj: 1-10/21
Datum: 26.02.2026.
Na osnovu članova 267, 272 i 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 48 Statuta društva Unicep Company a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 23.02.2026. godine donio odluku kojom
SAZIVA
18. (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara Unicep Company a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 31.03.2026 .godine sa početkom u 14 časova u prostorijama Društva u Banjoj Luci, u Ulici Masarikova 3.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
• predsjednika,
• komisije za glasanje,
• zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne 17. vanredne sjednice Skupštine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024 i 2025. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2024. i 2025. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. i 2025. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2026. godinu,
7. Razrješenje Upravnog odbora Društva,
8. Imenovanje članova Upravnog odbora Društva,
9. Razno.
Pozivaju se akcionari da lično, putem opunomoćenika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 21.03.2026. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 16 časova.
Upravni odbor