ČAJAVEC "SISTEMI UPRAVLJANJA" AD
Datum, 28.7.2009. god.
Na osnovu člana 63. i 64. Statuta Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka, Upravni odbor preduzeća
SAZIVA
redovnu sjednicu Skupštine akcionara preduzeća
Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka
Redovna sjednica Skupštine akcionara preduzeća Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka održaće se u srijedu, 26.8.2009. godine, u prostorijama preduzeća u Novakovićima sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor verifikacione komisije.
2. Izbor kandidacione komisije.
3. Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika.
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2008. godinu.
6. Razmatranje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora.
7. Razmatranje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora.
8. Razno.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi dana u srijedu 26.8.2009. godine ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se u petak, 28.8.2009. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuje u radu Skupštine, odnosno ponovljene Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici Skupštine, odnosno na ponovljenoj Skupštini mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa i predata Upravnom odboru najkasnije 1 dan uoči zakazane sjednice.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa, Predloženi dnevni red i predložena akta nalaze se u prostorijama direktora preduzeća Čajavec "Sistemi upravljanja" a.d. Banja Luka, a uvid se može izvršiti radnim danom u periodu od 8 do 12 časova ili dobiti informacije na kontakt telefon + 387 51 385-290.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine.
PREDSJEDNIK UO
Aleksandar Veselinović