Broj: 6276-NO/25
Banja Luka, 31.12.2025. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 11. sjednici održanoj dana 31.12.2025. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Tridesetprve vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Tridesetprva vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 23.01.2026. godine (petak) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 09:00 časova.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje -zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Tridesete vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2026. - 2028. godinu sa programom investicija;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2026. godinu sa programom investicija;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora o zakonskoj i ekonomskoj opravdanosti pretvaranja otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno akcionarsko društvo „Lutrija Republike Srpske" a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i usvajanje Preporuke Nadzornog odbora u vezi sa odlukom o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva „Lutrija Republike Srpske" a.d. Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo i razlozi za takvu preporuku;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva „Lutrija Republike Srpske" a,d, Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo;
8. Donošenje Izjave u skladu sa članom 191 a. stav 3) Zakona o privrednim društvima;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta „Lutrija Republika Srpska" a.d. Banja Luka;
10. Razmatranje i usvajanje Statuta „Lutrije Republike Srpske" a.d. Banja Luka -prečišćeni tekst;
11. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 26.01.2026. godine sa početkom u 09:00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 13.01.2026. godine.
Obavještavaju se akcionari koji imaju pravo glasa kod donošenja odluke pod tačkom 7. dnevnog reda Tridesetprve vanredne Skupštine akcionara Lutrije RS, a u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima, ukoliko glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja, imaju pravo da iskoriste svoje pravo „nesaglasnih akcionara". Formular o pravima nesaglasnih akcionara može se preuzeti na sajtu Preduzeća ili lično u direkciji Lutrije RS.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za 31. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnim novinama na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
V.d. Predsjednika
Nadzornog odbora
Miloš Aćić