„VODOVOD" a.d. BANjA LUKA
Nadzorni odbor
Broj:04-12817/11-25
Dana, 24.12.2025.god.
Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Sl.glasnik RS", br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17, 82D9, 17/23 i 45/25) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva-prečišćeni tekst, Nadzorni odbor akcionarskog društva „Vodovod" Banja Luka, na svojoj 5. redovnoj sjednici, održanoj putem video komunikacije zoom dana 28.11.2025.godine i 6.redovnoj sjednici održanoj 24.12.2025. godine,
SAZIVA
29. vanrednu Skupštinu akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka, koja će se održati dana, 23.01.2026. godine u 12,00 časova u prostorijama akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka (zgrada Uprave, konferencijska sala, broj 110 - I sprat) u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red
1. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine akcionara Društva, na lični zahtjev;
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 25. godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 30.06.2025.godine.
5. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Društva, zbog isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Društva;
7. Donošenje Odluke o povlačenju žalbe.
U slučaju da se 29. vanredna Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 30.01.2026. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 29. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan, 13.01.2026. godine.
Materijali će biti dostupni na internet stranicama Banjalučke berze i Društva.
Uvid u materijal za skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u zgradi Uprave, u Ul. Marije Bursać br. 4 u Banjoj Luci.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Momčilo Bojinović, dipl.ekon., s.r.