„SIROVINAPRODUKT" AD DOBOJ
Na osnovu Rješenjem Okružnog privednog suda Doboj broj 60 0 V 034510 25 V od 21.10.2025. godine a u vezi sa odredbama član 268. i članom 272. stav 2) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik" Republike Srpske broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 I 17/23), donosi se :
SAZIV
I vanredne sjednice Skupštine akcionara
A.D „SIROVINAPRODUKT" Doboj
Sjednica će se održati dana 19.01.2026. godine (PONEDELJAK) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Zajedničke advokatske „Đorđević" advokati Siniša Đorđević i Draženko Lukić ulica Svetog Save broj 24
Za sjednicu predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela za I vanrednu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva AD „SIROVINAPRODUKT", Doboj.
a) Predsjednik Skupštine akcionara
b) Zapisničar i ovjerivač zapisnika,
c) Komisija za glasanje
2. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
3. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
4. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore o međusobnim pravima i obavezama između društva i članova Upravnog odbora
7. Tekuća pitanja
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi dana 19.01.2026. godine, ukoliko se ista ne održi ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 22.01.2026. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijali po predloženom dnevnom redu može se staviti i na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do održavanja skupštine u terminu od 10,00 do 14,00 časova u prostorijama „VS Consalting" doo Doboj, ulica Svetog Save 24.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno, 09.01.2026. godine.
U Doboju, 26.12.2025. godine
Broj: 2-1-/25
„SIROVINAPRODUKT" A.D DOBOJ
AKCIONAR