Akcionarsko društvo »INDUSTROPROJEKT«
za projektovanje, urbanizam i konzalting Prijedor
Broj: 01-357/25
Datum: 09.12.2025. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 52. Statuta „INDUSTROPROJEKT" a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva je dana 09.12.2025. godine donio odluku broj: 01-356/25 kojom:
SAZIVA
DVADESET OSMU (XXVIII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Akcionarskog društva „INDUSTROPROJEKT" za projektovanje, urbanizam i konzalting Prijedor koja će se održati dana 26.01.2026. godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama upravne zgrade Društva, koja se nalazi u Prijedoru, ulica Vožda Karađorđa broj 14
Za sjednicu se predlaže sledeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXVII redovne Skupštine akcionara Društva održane 29.01.2024. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2023. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2023. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2023. godinu
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 16.01.2026. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje Skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.
Predsjednik Upravnog odbora:
Kovačević Vladan, dipl. pravnik, s.r.