Broj: 5946-NO/25
Banja Luka, 15.12.2025. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na 9. sjednici održanoj dana 15.12.2025. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju Tridesete vanredne sjednice Skupštine akcionara
Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka
I
Saziva se Trideseta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 31.12.2025. godine (srijeda) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 09:00 časova.
II
Za sjednicu je predviđen sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- predsjedavajućeg Skupštine
- Komisije za glasanje
- zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Dvadesetdevete vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;
3. Razmatranje i usvajanje rebalansa Plana poslovanja za 2025. godinu sa programom investicija;
4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
5. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
6. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
7. Donošenje Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
8. Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
9. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;
10. Ostala pitanja
III
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 05.01.2026. godine sa početkom u 12:00 časova na istom mjestu.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 21.12.2025. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS www.lutrijars.com.
IV
Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za 30. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnim novinama na teritoriji Republike Srpske.
V
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
V.d. Predsjednika
Nadzornog odbora
Miloš Aćić