OPERATER DISTRIBUTIVNOG SISTEMA "ELEKTRO-BIJELjINA" A.D. BIJELJINA
Nadzorni odbor
Broj: 11952/2025. - NO/X-14.3.
Dana: 27.11.2025. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta ODS „Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 11952/2025- NO/X-14.3. od 27.11. 2025. godine, v.d. Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
Redovnu Skupštinu akcionara ODS „Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina koja je po redu 75. sjednica, koja će se održati dana 29.12.2025. godine (ponedeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br. 97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju društva u 2024. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju u 2024.godini, usvajanja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2024. godini i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 74. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 03.11.2025. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ODS "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 26.02.2025. godine do 27.11.2025.godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ODS "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 24.02.2025. do 19.11.2025. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o povezanim licima u 2024. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja ODS "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2024.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja ODS "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2024.godinu
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2024. god.
11. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Grant Thornton d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja za 2024. god.
12. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o poslovanju ODS "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2024. godini
13. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju ODS "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2024. godini
14. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ODS "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2024. godini
15. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju ODS "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2024. godini
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2024. godini
17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2024. godini
18. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2024. Godinu.
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 29.12.2025. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 30.12.2025. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 19.12.2025. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima.
Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na web stranici ODS «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.