„MERIDIAN" Akcionarsko društvo za transport i logistiku Banja Luka
Branka Perduva bb
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-2-20/25
Datum : 06.11.2025. godine
Na osnovu čl. 304., a u vezi sa čl. 268. i 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17,82/19,17/23, 45/25) i čl. 60. st.1. tač. 9. Statuta Društva Upravni odbor MERIDIAN a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 06.11.2025. godine donio je sljedeću
ODLUKU
SAZIVA SE 32. Skupština akcionara (vanredna skupština) koja će se održati dana 25.11.2025. godine (utorak) u prostorijama Uprave društva u Banjoj Luci,Ul. Branka Perduva bb, II sprat, sa početkom u 10,00 časova. Oglas o sazivu skupštine objaviti najkasnije 15 dana prije utvrđenog termina u dva dnevna glasila registrovana na području Republike Srpske sa sljedećim predloženim
DNEVNIM REDOM
1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa 31. skupštine akcionara (godišnja skupština) održane 27.05.2025. godine
5. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Meridian a.d. Banja Luka
6. Donošenje odluke o zaduženju i uspostavljanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o okviru za finansijsko praćenje
7. Donošenje odluke o usvajanju Poslovne politike Društva za 2026. god.
8. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2025. god.
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja i konsolidovanih finansijskih izvještaja za 2025. god.
10. Donošenje odluke kojom se daje saglasnost za zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Upravnog odbora.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 11,00 časova na istom mjestu sa predloženim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 15.11.2025. godine.
Akcionari Društva mogu glasati lično ili putem ovlašćenog punomoćnika na sjednici Skupštine ili pisanim putem najkasnije 3 dana prije zakazane sjednice.
Skupštini Društva se predlaže usvajanje svih predloženih odluka.
Razlog sazivanja vanredne Skupštine je usvajanje novog Statuta Društva, kao i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti.
Akcionari u skladu sa čl. 434. i 435. Zakona o privrednim društvima imaju pravo neprihvatanja Ugovora o okviru za finansijsko praćenje koji se odnosi na raspolaganje imovinom velike vrijednosti (tač. 6. dnevnog reda Skupštine), kao i pravo na otkup akcija po tom osnovu.
Izvještaj o uslovima posla raspolaganja imovinom velike vrijednosti: Odluka o zaduženju i uspostavljanju založnog prava kao obezbjeđenja potraživanja UniCredit Bank a.d. Banja Luka po osnovu Ugovora o okviru za finansijsko praćenje.
Preporuka Upravnog odbora: Upravni odbor preporučuje Skupštini akcionara da usvoji odluku navedenu u tač. 6. dnevnog reda.
Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, Ul. Branka Perduva bb svakim radnim danom od 08-15 časova. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik upravnog odbora
Anđelko Šobot