Vitaminka AD Banja Luka
Upravni odbor
Broj: 1609/25
Dana: 04.11.2025. godine
Na osnovu člana 41. Statuta Društva za proizvodnju i promet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda Vitaminka AD Banja Luka, te člana 304. u vezi sa članovima 267 i 272. Zakona o privrednim društvima RS (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09. 100/11,67/13,100/17 i 82/19) Upravni odbor Društva na svojoj 1) 2. sjednici, dana 04.11.2025. godine, donosi
ODLUKU
o sazivanju VI vanredne Skupstine akcionara društva
Vitaminka AD Banja Luka
I
VI vanredna Skupština akcionara društva Vitaminka AD Banja Luka (dalje: Društvo), održaće se dana 20.11.2025. godine u sjedištu Društva u Banja Luci, Braće Pišteljića br. 22, sa početkom u 09:00 časova i sa sljedećim dnevnim redom:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara:
2. Izbor radnih tijela - imenovanje od strane predsjednika Skupštine:
- Komisije za glasanje;
- zapisničara i ovjerivača Zapisnika;
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za giasanje i verifikacija spiska učesnika VI vanredne sjednice Skupštine akcionara društva Vitaminka AD Banja Luka;
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXIV redovne Skupštine akcionara društva Vitaminka AD Banja Luka;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog akcionarskog društva Vitaminka AD Banja Luka u zatvoreno akcionarsko društvo;
7. Razmatranje i donošenje Statuta Društva;
8. Tekuća pitanja.
II
Pozivaju se akcionari da prisustvuju Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari ako su, prema izvještaju Centralnog registra HOV a.d. Banja Luka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice odnosno na dan 10.11.2025. godine.
III
Akcionari mogu učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine lično ili preko punomoćnika. Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara pravnog lica su dužni predočiti aktuelni izvod ili rješenje iz sudskog registra za akcionara pravno lice u čije ime nastupaju.
Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara osim odluka po tačkama 6 i 7 dnevnog reda koje se donose dvotrećinskom većinom glasova.
IV
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine. Prijedlog se mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice Skupštine. Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva i sadrži razloge za davanje prijedloga uključujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
V
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 28.11.2025. godine sa početkom u 09:00 časova.
VI
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.
VII
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je svakom akcionaru u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
VIII
Zadužuju se stručne službe Društva da u skladu sa ovom Odlukom preduzmu sve neophodne radnje da se poziv za Skupštinu objavi na web sajtu Društva i web sajtu Banjalučke berze.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik Upravnog odbora
Todor Panić