Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. tačka 4. Statuta ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor
SAZIVA
Šezdeset prvu godišnju sjednicu skupštine akcionara
ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
Šezdeset prva godišnja sjednica skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 2.12.2025. godine (utorak) u sali za sastanke ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 60. vanredne sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2025. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj za period 2025-2027. g.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2024. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2024. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj za 2024. godinu
10. Razmatranje prijedloga raspodjele neto dobiti i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj ostvarene u 2024. godini
11. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje utvrđenih nedostataka u revizorskom izvještaju Sgap1 TćopPop za 2024. godinu
12. Razno
U slučaju da se 61. godišnja sjednica skupštine akcionara ne održi dana 2.12.2025. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 9.12.2025. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica. Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 22.11.2025. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
U Doboju, 28.10.2025. godine
Broj: NO-10452/25
Predsjednik Nadzornog odbora
Nada Đekić, s.r.