„DRINA OSIGURANjE" AD MILIĆI
Broj: UO- 49/2025
Dana: 29.09.2025.godine
Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glas-nik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „Drina osiguranje" AD, dana 29.09.2025. godine donosi:
ODLUKU
o sazivanju prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva u 2025.godini
Saziva se prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići u 2025. godini, koja će se održati dana 15.10.2025. godine (srijeda) sa početkom u 14,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar boj 4. i utvrđuje se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru nezavisnog revizora br.SK-13/2025 od 06.03.2025.godine,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025.godinu,
7. Tekuća pitanja.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 26.10.2025. godine na istom mjestu sa početkom u 11,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 05.10.2025.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Drina osiguranja" AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
Predsjednik
Upravnog odbora
mr Jela Pantić s.r.