ODS "Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-II-25-1/25
Datum, 26.09.2025. godine
Na osnovu člana 44. stav (1) tačka 4. Statuta Operatera distributivnog sistema „Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale, Nadzorni odbor ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale na II sjednici održanoj dana 26.09.2025. godine
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Vanredna sjednica Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 15.10.2025. godine (srijeda) sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa odgođene vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale, od 30.06.2025. godine i ponovljene vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 07.07.2025. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za 2025. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog plana poslovanja ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale i „OIE BiM" d.o.o. Pale za period 2025-2027. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale za 2025. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale za period 2025-2027. godine;
7. Donošenje Odluke o razrješenju tri v.d. člana Odbora za reviziju ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
8. Donošenje Odluke o imenovanju tri člana Odbora za reviziju ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale.
Odluke navedene u Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova akcionara koji prisustvuju sjednici lično ili putem punomoćnika.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 15.10.2025. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 22.10.2025. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 05.10.2025. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Prijedlozi Odluka i materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara biće objavljeni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, a u uvid u isti može se izvršiti i svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka