TC "BALKANA" AD MRKONJIĆ GRAD
Na osnovu člana 53. Statuta Društva, Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj 23.09.2025. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
o sazivanju 17. redovne sjednice Skupštine akcionara
Sjednica Skupštine će biti održana dana 27.10.2025. godine s početkom u 10.00 časova u prostorijama hotela "Vidović" d.o.o. Banjaluka, Ivana Franje Jukića 11, Banjaluka.
Dnevni red sjednice Skupštine je:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine.
2. Izbor verifikacione komisije i zapisničara.
3. Izbor ovjerivača zapisnika.
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine.
5. Donošenje odluke o izboru revizora za 2025. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Društva za 2024. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2024. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2024. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2024. godinu.
10. Razno.
Ukoliko sjednica ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će biti održana istog dana sa početkom u 12.00 časova.
Pravo učešća u radu Skupštine imaju svi akcionari i njihovi predstavnici koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka sa danom 17.10.2025. godine.
Svi materijali za Skupštinu mogu se podići u sjedištu Društva, Balkana bb, Mrkonjić Grad.
Mrkonjić Grad, 23.09.2025. godine
Predsjednik
Upravnog odbora