„Bosnamontaža" a.d. Prijedor
Prijedor, Ul. Rudnička bb
Upravni odbor
Broj: 3-1/25
Dana 03.09.2025.godine
Na osnovu članova 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), člana 48. Statuta „Bosnamontaža" a.d. Prijedor br. 30-6-17/14- prečišćeni tekst i Odluke Upravnog odbora broj: 3-3/25 od 03.09.2025.godine, Upravni odbor „Bosnamontaža" a.d. Prijedor
SAZIVA
III VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„Bosnamontaža" a.d. PRIJEDOR
Koja će se održati dana 24.09.2025.godine (srijeda) sa početkom rada u 10 časova u prostorijama „Bosnamontaža" a.d. Prijedor na adresi u Prijedoru, Ul. Rudnička bb
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 30. redovne sjednice Skupštine akcionara „Bosnamontaža" a.d. Prijedor
4. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva br. 30-6-17/14-prečišćeni tekst
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom dana 24.09.2025.godine sa početkom u 13 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostavruje se na osnovu Izvještaja Centalnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju I nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 14.09.2025.godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.
Ovaj Poziv objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze I internet stranici "Bosnamontaža" a.d. Prijedor.
Takođe, ovaj Poziv se objavljuje u dnevnom listu "Glas Srpske".
Materijal za sjednicu objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u materijal za sjednicu Skupštine i dobiti kopije istog svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova u prostorijama uprave "Bosnamontaža" a.d. Prijedor na adresi u Prijedoru, Ul. Rudnička bb.
Predsjednik
Upravnog odbora
Dušan Berić