„SIROVINAPRODUKT" AD DOBOJ
Na osnovu člana članom 268. i članom 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik" Republike Srpske broj 127/08, 58/09 , 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 I 17/23), donosi se :
SAZIV
I vanredne sjednice Skupštine akcionara
A.D „SIROVINAPRODUKT" Doboj
Sjednica će se održati dana 15.10.2025. godine (SRIJEDA) sa početkom u 08,00 časova u prostorijama ZAK „Đorđević", ulica Svetog Save 24
Za sjednicu predlažem sledeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela za I vanrednu Skupštinu akcionara Akcionarskog društva AD „SIROVINAPRODUKT", Doboj.
a) Predsjednik Skupštine akcionara
b) Zapisničar i ovjerivač zapisnika,
c) Komisija za glasanje
2. Usvajanje Izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje ostavke direktora društva Dragana Banjaca,
4. Imenovanje privremenog Upravnog odbora;
5. Imenovanje v.d direktora društva;
6. Raspisivanje konkursa za Upravni odbor i direktora društva
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi dana 15.10.2025. godine, ukoliko se ista ne održi ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 24.10.2025. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijali po predloženom dnevnom redu može se staviti i na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do održavanja skupštine u terminu od 10,00 do 14,00 časova u prostorijama „VS Consalting" doo Doboj, ulica Svetog Save 24.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno, 15.10.2025.godine
U Doboju, 03.09.2025. godine
Broj: 1-SK/25
„SIROVINAPRODUKT" A.D DOBOJ
AKCIONAR