UniCredit Bank a.d. Banja Luka
NADZORNI ODBOR
Broj: NO-167/25
Datum: 02.09.2025.
Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine i S-14/21 od 08.04.2021. godine, Nadzorni odbor UniCredit Bank a.d. Banja Luka na per rollam principu dana 02.09.2025. godine donosi
ODLUKU
o sazivanju vanredne 41. Skupštine akcionara
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Član 1.
Saziva se vanredna 41. Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 26.09.2025. godine (petak), sa početkom rada u 11:00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać broj 7.
Član 2.
Za vanrednu 41. Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 40. Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 26.03.2025. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2025. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije informacionog sistema UniCredit Bank a.d. Banja Luka za 2025. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isplati dividende akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka iz neto dobiti ostvarene u 2024. godini
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o naknadama članovima Odbora za reviziju UniCredit Bank a.d. Banja Luka
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova za članstvo u Nadzornom odboru i samoprocjenu rada Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka
12. Razmatranje Informacije o zaradama, naknadama i drugim primanjima za nosioce materijalnog rizika u 2024. godini
13. Razmatranje Informacije o izvještajima kontrolnih funkcija UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Član 3.
Poziv za vanrednu 41. Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka će biti objavljen u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to: „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
Poziv za Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka na internet stranici (www.unicreditbank-bl.ba) i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.blberza.com), kao i na uvid u iste u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać 7, kancelarija Uprave - visoko prizemlje, svakim radnim danom, u vremenu od 08-16 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na vanrednoj 41. Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 16.09.2025. godine.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci pola sata prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Nadzornog odbora