Na osnovu člana 304.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 128/08, 58/09, 100/11,67/13) i člana 9.tačka 9.16.Statuta „Plasmo" a.d. Modriča, Upravni odbor „Plasmo" a.d. Modriča, na 71.sjednici održanoj dana 15.08.2025.godine, donio je
ODLUKU O SAZIVU
XIX redovne sjednice Skupštine akcionara „Plasmo" a.d. Modriča za dan 27.09.2025.god. sa početkom u 11,00 časova u prostorijama „Plasmo" a.d. u Modriči, ulica Berlinska 67 sa slijedećim
Dnevnim redom:
1. Izbor radnih tijela (predsjednika, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača).
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine Društva.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna Društva za 2024.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2024.godinu
7. Razmatranje i usvanjanje Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014.godinu.
8. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvješataja za 2025.godinu.
9. Izbor članova Upravnog odbora Društva.
10. Tekuća pitanja
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objaviti na internet stranici Banjalučke berze i u najmanje dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara u Centralnom registru HOV RS, deset dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 17.09.2025.godine.
Svaka akcija daje pravo glasa srazmjerno broju vlastitih ili zastupanih akcija
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoći ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine Društva.
Punomoć fizičkih lica, treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica, pečatom i potpisom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara, čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem. U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 05.09.2025.godine u 11,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara čini 1/3 ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale za Skupštinu, svakim radnim danom od 26.08. do 28.09.2025.godine u vremenu od 9-11 časova pozivom na broj 053/810-039.
Broj: 14/2025
UPRAVNI ODBOR