"Poljoproizvod" ad PRIJEDOR
BROJ: 01-06-2/25
Datum: 25.07.2025.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267, 272 i 304.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11), i člana 36.Statuta "Poljoproizvod" ad Prijedor Upravni odbor "Poljoproizvod" ad donosi
ODLUKU
o sazivanju
XXVII (dvadesetsedmu) redovnu Skupštinu akcionara privrednog društva "Poljoproizvod" ad Prijedor koja će se održati dana 12.09.2025 godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, Omarska, Prijedor.
Za sjednicu predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1.Imenovanje radnih tijela skupštine:Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara.
2.Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara (IV vanredne).
4.Izbor predsjednika Skupštine akcionara
5.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu upravnog odbora između IV vanredne i XXVII redovne sjednice Skupštine akcionara.
6.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2023 godinu i finansijskog izvještaja društva za 2023 godinu.
7. .Donošenje odluke o prenosu gubitka društva za 2023 godinu na povećanje ukupnog gubitka društva iz ranijeg perioda.
8.Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2024 godinu i finansijskog izvještaja društva za 2024 godinu.
9. Donošenje odluke o prenosu gubitka društva za 2024 godinu na povećanje ukupnog gubitka društva iz ranijeg perioda.
10. Usvajanje odluke o zamjeni nepokretnosti "Poljoproizvod" ad Prijedor KO Kozaruša u površini od 247.505 m2 za nepokretnosti Republike Srpske KO Prijedor 2 u površini 197.604 m2.
11.Usvajanje odluke o izmirenju novčanih pozajmica i dugovanja društva.
12. Razmatranje i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025 godinu.
13. Usvajanje plana poslovanja društva za 2025 godinu.
14.Razno
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 02.09.2025 godine (deseti dan prije održavanja skupštine akcionara).
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu skupštine.
Punomoć se daje u pismenom obliku sa određivanjem punog imena i prezimena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjednovnih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa (pečatom ovjere)
a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.
Punomoć se daje komisiji za glasanje na početku sjedncie.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad skupštine društva u prostorijama društva svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova, u vremenu od sazivanja do održavanja skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopiju teksta Statuta, odluke o izboru članova Upravnog odbora, Finansijske izvještaje zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora,izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva, u sjedištu društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Ukoliko se zbog nedostataka kvoruma skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje istog dana na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14:00 časova.
Predjsednik UO
Jerković Goran