PD „ NAPREDAK „ AD PELAGIĆEVO
UPRAVNI ODBOR
U skladu sa 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 63. Alineja 3. Statuta PD „Napredak" AD Pelagićevo Upravni odbor na sjednici održanoj dana 09.07.2025 godine, donio je Odluku, kojom,
S A Z I VA
XXIV REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
PD „NAPREDAK" AD PELAGIĆEVO
XXIV redovna godišnja Skupština akcionara PD „ Napredak" AD Pelagićevo održat će se dana 11.08.2025. godine (ponedeljak), u sjedištu notara Jelene Vukadinović u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 9. Banja Luka sa početkom u 11,00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara, Komisije za glasanje i ovjerivača
zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024 godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
a/ Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2024 godinu.
b/ Finansijskih izvještaja za 2024 godinu.
c/ Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju za 2024 godinu.
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2024 godine.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane
naknade;
Poziv za XXIV redovnu godišnju Skupštinu akcionara objevljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike
Srpske. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, po kojima će se odlučivati na Skupštini akcionara dostupni su na sajtu Banjalučke berze www.blberza@com, kao i na uvid u iste u prostorijama Društva u terminu od 08,00 do 14,00 časova svakog radnog dana. U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona o privrednim društvima, sastavni dio materijala za Skupštinu su i:
- godišnji finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora,
- pisani izvještaj otkupioca, u skladu sa članom 438b stav 2. Zakona i
- izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade, izrađen od strane nezavisnog revizora Kontal d.o.o. Banja Luka.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 01.08.2025. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 18.08.2025. godine na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 11,00 časova. Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćenika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25), otkupilac „CASTELLINA SRPSKA" d.o.o. Modriča, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,20 KM za jednu akciju.
UPRAVNI ODBOR