ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-XXIX-697-1/25
Datum, 12.06.2025. godine
Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Operatera distributivnog sistema „Elektrodistribucija" akcionarsko društvo Pale, Nadzorni odbor ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale na XXIX sjednici održanoj dana 12.06.2025. godine
S A Z I V A
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale
Vanredna sjednica Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 30.06.2025. godine (ponedjeljak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 22.04.2025. godine;
3. Donošenje Odluke o razrješenju četiri v.d. člana Nadzornog odbora ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
4. Donošenje Odluke o imenovanju četiri člana Nadzornog odbora ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
5. Donošenje Odluke o razrješenju tri člana Odbora za reviziju ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
6. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Odbora za reviziju ODS „Elektrodistribucija" a.d. Pale;
Odluke navedene u Dnevnom redu donose se običnom većinom glasova akcionara koji prisustvuju sjednici lično ili putem punomoćnika.
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 30.06.2025. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 07.07.2025. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 20.06.2025. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278a. Zakona o privrednim društvima.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.
v.d. Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka