VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu Odluke UO-a broj 103-11/25 od 11.06.2025. godine, a u skladu sa članovima 272. i 434. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC -a a.d. Banja Luka
SAZIVA
XXII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 16.07.2025. sa početkom u 10.00 časova u prostorijama VSC-a, Knjaza Miloša 21 Banja Luka. Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
a) izbor predsjedavajućeg
b) izbor komisije za glasanje
c) izbor zapisničara
d) izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXI redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu
3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu
3.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu
3.4. Finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu
3.5. Plana poslovanja Društva za 2025. godinu
3.6. Trogodišnjeg plana poslovanja Društva
3.7. Poslovne politike Društva za 2025. godinu
4. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. godinu
6. Razmatranje i usvajanje odluke o izgradnji koja predstavlja odluku o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti u smislu člana 433. Zakona o privrednim društvima.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati 21.07.2025. godine sa početkom u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za sjednicu se objavljuje na internet sajtu Banjalučke berze i u dnevnom listu „Euro blic". Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 06.07.2025. godine.
Uvid u materijal za skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12-14 časova u "Veterinarsko-stočarskom centru" a.d, u Ul. Knjaza Miloša 21 u Banjoj Luci. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara:
S obzirom da je tačkom 6. predloženog dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti, obavještavaju se nesaglasni akcionari da mogu iskoristiti svoja prava u skladu sa odredbama člana 435. Zakona o privrednim društvima. Upravni odbor je u okviru skupštinskih materijala pripremio Izvještaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti, te daje preporuku za zaključenje ovog posla.
Upravni odbor