vd UPRAVNI ODBOR
Broj: 30/R/25
Dana: 03.06.2025. godine
Na osnovu člana 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017, 82/19 i 17/2023 i 45/2025), te člana 34. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, vd Upravni odbor Društva je na svojoj 30. (tridesetoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 03.06.2025. godine, donio
ODLUKU
o sazivanju 41. (četrdesetiprve) redovne sjednice Skupštine akcionara Društva
I
Saziva se 41. (četrdesetiprva) redovna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 15.07.2025. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.
II
Za 41. (četrdesetiprvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara vd Upravni odbor je utvrdio sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zapisnika sa 40. (četrdesete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024. godinu, Društva ;
5. Donošenje Odluke o :
a) utvrđivanju uslova, standarda, i kriterijuma za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i
Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka ;
b) imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka ;
v) raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka ;
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Društva ;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu, Društva ;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Društva;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu, Društva ;
10. Informacija o rezultatima poslovanja za 2024. godinu, povezanih pravnih lica ;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;
b) „Rudarski institut" d.o.o. Prijedor
v) d.o.o. „Tvek-Ljubija" Prijedor ;
11.Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu, Društva.
III
U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 22.07.2025. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
IV
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 05.07.2025. godine.
V
Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana, 07.07.2025. godine.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi (jedan dnevni list koji se distribuiše na teritoriji Republike Srpske), te na internet stranici Društva i veb stranici Banjalučke berze.
Predsjednik vd Upravnog odbora
Nedeljka Vuković, master javnog zdravlja