"ČAJAVEC"
Specijalni uređaji a.d. Banja Luka
Na osnovu članova 62 i 63 Statuta "Čajavec" Specijalni uređaji a.d. Banja Luka i odluke sa 34. redovne sjednice Upravnog odbora održane 07.07.2009. godine, Upravni odbor "Čajavec" Specijalni uređaji a.d.
SAZIVA
VIII (osmu) redovnu Skupštinu akcionara
"Čajavec" Specijalni uređaji a.d. Banja Luka
Osma redovna Skupština akcionara "Čajavec" Specijalni uređaji a.d. Banja Luka, će se održati u utorak 11.avgusta 2009. godine, sa početkom u 10 časova u sjedištu Društva -zgrada NIC-a, prostorija 302-303 na IV spratu, Ulica Jovana Dučića 23 a, Banja Luka.
Za osmu redovnu sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći:
Dnevni red
1. Izbor Komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja Komisije
2. Izbor Kandidacione komisije, zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje Zapisnika sa VII (sedme) redovne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u 2008. godini
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2008. godinu
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskim izvještajima za 2008. godinu
9. Plan poslovanja Društva za 2009. godinu
10. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između pravnih subjekata bivšeg poslovnog sistema "Čajavec-a" informacija o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa između pravnih subjekta bivšeg poslovnog sistema "Čajavec-a"
11. Razno
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine se zakazuje za 18.08.2009. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena u Preduzeću ili kod nadležnog državnog organa.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u Preduzeću.
Izvještaj o poslovanju "Čajavec" Specijalni uređaji a.d. za 2009. godinu i drugi materijali za Skupštinu nalaze se u sjedištu Društva, a dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakog radnog dana od dana oglašavanja ovog poziva do održavanja sjednice Skupštine u vremenu od 9 do 13 sati.
Upravni odbor
mr Siniša Kurteš