Akcionarsko društvo za trgovinu
" Veletrgovina " a.d. Gradiška
Ulica Srpska krila slobode A, 78400 Gradiška
Broj: 01-08/5-25-7
Datum: 05.05.2025.godine
Na osnovu članova 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS", broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), članova 48. i 67. Statuta Akcionarskog društva za trgovinu "Veletrgovina" Gradiška (Dalje: „Društvo"), te člana 40. Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor Društva je na 7. redovnoj sjednici, održanoj dana, 05.05.2025. godine donio sljedeću
ODLUKU
Kojom saziva 25. redovnu sjednicu Skupštine akcionara " Veletrgovina " a.d. Gradiška, koja će se održati 20.06.2025. godine (petak) sa početkom u 09.00 časova, u prostorijama Društva, u Ulici Srpska krila slobode A, Gradiška.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva,
2. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 24. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, održane dana 10.06.2024. godine,
4. Razmatranje i usvajanje Ižvještaja nezavisnog revlzora o reviziji finarisijskih ižvještaja Društva za 2024. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Đruštva za 2024. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva u 2024. godini,
7. Razmatranje i ušvajanje Izvještaja o pbslovanju DruštVa za 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2024. godini,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapifala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima Društva na dan 31.12.2024. godine,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o II (drugoj) emisiji akcija po osnovu smanjenja kapitala bez obaveze objavljivarija prospekta,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva, broj: 01-65/5-7 (OPU-716/23) od 30.06.2023. godine,
13. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Drustva, lično ili preko punomoćnika, koji su u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine. akcionara Društva, odnosno 10.06.2025. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme žbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14.00 časova.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 časova u prostorijama Društva, od dana objavljivanja saziva do daria održavanja sjednice Skupštihe. O sazivanju redovne sjednice Skupštine Društva, akcionari će se obavijestiti na način propisan Zakonom o privrednim društvima.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Dražen Marković