Na osnovu tačke g) člana 304. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/2008, 58/2009, 100/2011, 676/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023) i alineje treće člana 51. Statuta Komo a.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), upravni odbor 08.4.2025. godine
SAZIVA
XXI redovnu sjednicu skupštine akcionara Društva, koja će se održati 12.05.2025. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostoriji direktora Društva, u ulici Svetosavska b.b.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika skupštine Društva.
2. Imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članove Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje.
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XX redovne sjednice skupštine akcionara Društva.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za poslovnu 2025. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja na principima kodeksa ponašanja (Standardi korporativnog upravljanja).
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju fzvještaja upravnog odbora o poslovanju Društva za 2025.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvješataja za 2025.
8. Razno
broj akcija na XX redovnoj skupštini akcionara je 1.626.421 običnih redovnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije su "A" klase sa istim pravima i glase na ime akcionara. Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).
Za donošenje svih predložertih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih i/li predstavljenih akcionara i akcionara koji glasaju pisanim putem.
Poziv za sjednicu skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim pratećim materijalima o kojima će se odlučivati dostupni su akcionarima na internet stranici Banjalučke berze (www.blberza.com) kao i u sjedištu Društva u Modriči ulica Svetosavska b.b. u treminu od 8-15 sati svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice skupštine akcionara. Poziv za sjednicu skupštine akcionara objevljuje se u dnevnom listu Glas Srpske.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici skupštine akcionara ostvaruju akcionari na osnovi izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, a taj dan je 02.5.2025. godine.
Svaki akcionar, lično ili posredstvom punomoćervika.irna pravo da prisustvuje sjednici skupštine akcionara, da učestvuje u njenom radu i odlučuje. Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10,0% akcija s apravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice skupštine akcionara. Prijedlozi za dopunu dnevog reda dostavljaju se, u pisanoj formi, upravnom odboru u sjedište Društva i sadrže razloge za davanje prijedloga, prijedlog odluke, imena i prezimena akcionara koji podnose prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar, pravo glasa ostvaruje lično ili posredstvom punomoćenika. Punomoć se daje u pisanoj formi (imejl Društva: komomd@teol.net) sa navođenjem imena i prezimena lica kojem se daje punomoć kao i podataka o broju, vrsti i klasi posjedovanih akciia, a može se dati i elektronskoj formi pod uslovom da se obezbjedi autentičnost izjave.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva u modriči jedan sat prije početka rada skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćenika odnosno glasanjem pisanim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva u Modriči, ulica Svetosavska b.b. najkasnije dan prije održavanja skupštine.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena u ovom sazivu primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/2008, 58/2009, 100/2011, 676/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023).
Datum slanja poziva: 08.4.2025.
Predsjednik Upravnog odbora
Anđelka Vujičić