Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267.i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske"broj 127/08, 58/09; 100/11; 67/13; 100/17, 82/19 i117/23) člana 48. Statuta, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 21.03.2025. godine, donosi
ODLUKU O SAZIVU
30. (tridesete) redovne sjednice Skupštine akcionara
koja će se održati dana 25.04.2025. godine (petak ) sa početkom u 11: 00 časova u prostorijama
Društva u ulici Rudnička bb 79101 Prijedor.
Za sjednicu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED :
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru Predsjednika Skupštine akcionara,Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 29. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.06.2024.godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu
- Finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu
- Izvještaja o poslovanju Društva za 2024. godinu sa izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja
- Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o raspodjeli neto dobiti Društva za 2024. godinu i isplati dividende
8. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za
2025. i 2026. godinu.
9. Donošenje odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za 2025. godinu
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 15:00 časova.Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 15.04.2025. godine (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).Materijali za Skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu Društva u Prijedoru, ulica Rudnička bb, svakim radnim danom o 8:00 do 15:00 časova.
Prijedor, 21.03.2025.
Broj: 30-1/25
Predsjednik Upravnog odbora
Dušan Berić