BIJELJINA, Neznanih junaka 69
UPRAVNI ODBOR
BROJ: UO-71-02/25
DATUM: 21.03.2025.god.
Na osnovu člana 19. i člana 29. Statuta AD ''Distributivni centar''Bijeljina, Upravni odbor, na sjednici, održanoj dana 21.03.2025.godine, donio je
O D L U K U
Saziva se 27. redovna Skupština akcionara AD ''Distributivni centar'' Bijeljina, za dan 25.04.2025.god., sa
početkom u 12,00 sati, u prostorijama Društva, ulica Neznanih junaka 69.
Za 27. redovnu Skupštinu akcionara AD''Distributivni centar''Bijeljina, predložen je
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2024.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2024.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2024.godinu,
- Prijedloga odluke o načinu pokrića gubitka;
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o prodaji dijela imovine Društva,
7. Izbor nezavisnog revizora za reviziju inansijskih izvještaja za 2025.godinu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara imaju akcionari koji su kao vlasnici akcija upisani u Centralnom registru na dan 15.04.2025.godine, lično, putem zastupnika ili punomoćnika.
Kopije materijala za Skupštinu, akcionari mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama AD ''Distributivni centar'' Bijeljina, ul. Neznanih junaka 69.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati narednog dana, odnosno 26.04.2025.godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Upravni odbor
AD „Distributivni centar"
Bijeljina