„Ušće Bosne" VP a.d. Šamac
Cara Dušana broj 106
76230 Šamac
Broj: 21/1.3/2025
Dana: 21.03.2025. godine
Na osnovu članova 268. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 41. Statuta „Ušće Bosne" VP a.d. Šamac (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana, 21.03.2025. godine, donio odluku kojom
S A Z I VA
XXII vanrednu sjednicu Skupštine akcionara „Ušće Bosne" VP a.d. Šamac koja će se održati 07.04.2025. godine
(Ponedeljak) sa početkom u 12.00 časova u prostorijama notara Irena Pisarević, u Ulici Majke Jevrosime bb,
Šamac. Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine;
a) Izbor predsjednika skupštine
b) Izbor komisije za glasanje
c) Izbor zapisničara
d) Izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca uz plaćanje primjerene novčane naknade;
4. Razno.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari koji su upisani u knjigu akcionara na dan 28.03.2025. godine. Akcionari mogu glasati i pismenim putem, uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine Društva.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan, na istom mjestu, sa početkom u 13.00 časova i sa istim dnevnim redom.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438-b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), otkupilac D.O.O. "MARTIĆ - INTER - COPP"
Modriča, donio Odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,35 KM za jednu akciju.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Društva mogu se preuzeti u prostorijama Društva, svakim radnim danom u periodu od 8:00 do 16:00 časova.
Upravni odbor