Grawe osiguranje a.d. Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Prvog Krajiškog korpusa br. 39 78000 Banja Luka
Broj: U-04/2025
Datum: 20.02.2025.god.
Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje Grawe Banja Luka saziva
LV SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE
GRAWE BANjA LUKA
Sjednica se održava 24.03.2025. godine u prostorijama Društva u Banja Luci, Prvog Krajiškog korpusa 39 u 09.30 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Usvajanje Zapisnika sa LIV Skupštine od 23.04.2024;
5. Usvajanje izvještaja odbora za reviziju;
6. Usvajanje izvještaja Komisije o godišnjem popisu imovine, potraživanja i obaveza, sa stanjem na dan 31.12.2024;
7. Razmatranje mišljenja ovlašćenih aktuara na godišnji račun i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2024. godinu;
8. Razmatranje izvještaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2024. godinu;
9. Razmatranje Izvještaja o obavljenoj reviziji računovodstvenih izvještaja GRAWE osiguranja a.d. Banja Luka za 2024. godinu
10. Usvajanje izvještaja o poslovanju GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka za 2024. godinu;
11. Odluka o usvajanju godišnjeg računa 2024. akcionarskog društva za osiguranje GRAWE Banja Luka;
12. Odluka o raspodjeli dobitka iz 2024. godine;
13. Odluka o isplati dividende.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra - Knjiga akcionara, koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 14.03.2025. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, Prvog Krajiškog korpusa 39.
Upravni odbor
Predsjednik
Marko Mikić