„Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina
Broj: UO-CCLXXXV-06/2025
Dana, 17.02.2025. godine
Na osnovu člana 304. a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 48. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina, Upravni odbor „Nešković osiguranje" a.d. na sjednici održanoj dana 17.02.2025. godine donosi
ODLUKU
o sazivanju XXXIV (tridesetčetvrte) redovne sjednice
Skupštine akcionara Društva
Saziva se XXXIV (tridesetčetvrta) redovna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Nešković osiguranje" Bijeljina koja će se održati dana 19.03.2025. godine (srijeda) u 12:00 časova, u prostorijama Društva u Bijeljini u Ulici Sremska broj 3 i utvrđuje se sljedeći dnevni red:
1. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru predsjednika za tridesetčetvrtu redovnu sjednicu Skupštine Društva,
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane devetnaeste vanredne sjednice Skupštine Društva,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja AD „Nešković osiguranje" za 2024. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju AD „Nešković osiguranje" za 2024. godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD „Nešković osiguranje" Bijeljina za poslovnu 2024. godinu,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o sprovođenju politike reosiguranja i saosiguranja AD „Nešković osiguranje" Bijeljina za poslovnu 2024. godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlašćenog aktuara na finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju, izvještaj o sprovođenju politike reosiguranja i saosiguranja, mišljenja o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda AD „Nešković osiguranje" Bijeljina za poslovnu 2024. godinu,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2024. godinu,
9. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu interne revizije, sa mišljenjem Odbora za reviziju, za 2024. godinu,
10. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari koji su na dan 09.03.2025. godine, upisani kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem svog punomoćnika učestvuju u radu sjednice Skupštine Društva. Skupština može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju kvalifikovanu dvotrećinsku većinu od ukupnog broja akcionara akcija sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismeno. Punomoć o zastupanju akcionari dostavljaju na adresu sjedišta Društva u Bijeljini u Ul. Sremska br. 3, sa naznakom Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 28.03.2025. godine na istom mjestu sa početkom u 11:00 časova, sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Nešković osiguranje" a.d. Bijeljina u Ul. Sremska broj 3, Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Tomo Simi