„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
Nadzorni odbor
Broj: 020-306-2-1/25
Dana: 17.02.2025.godine
Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj:127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 17. Statuta „Toplana" a.d. Prijedor i Odluke Nadzornog odbora broj: 020-306-2/25 od 17.02.2025. godine, Nadzorni odbor „Toplana" a.d. Prijedor
SAZIVA
TRIDESET TREĆU VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„TOPLANA" a.d. PRIJEDOR
za dan 10.03. 2025. godine (ponedjeljak) sa početkom rada u 12 časova
Trideset treća vanredna Skupština akcionara „Toplana" a.d. Prijedor održaće se u prostorijama „Toplana" a.d. Prijedor, ul. Rudnička br.66.
Za trideset treću vanrednu Skupštinu akcionara „Toplana" a.d. Prijedor predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela: Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 32. Godišnje Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor.
4. Razmatranje i donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor.
5. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor.
6. Razmatranje i donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor tri člana Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor ispred grada Prijedora.
7. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor ispred grada Prijedora.
8. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor tri člana Nadzornog odbora „Toplana" a.d. Prijedor ispred grada Prijedora.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja „Toplana" a.d. Prijedor za 2025. godinu.
10. Tekuća pitanja.
OBAVJEŠTENJE
U slučaju nemogućnosti održavanja trideset treće vanredne Skupštine akcionara „Toplana" a.d. Prijedor u naznačenom terminu, ponovljena Skupština održaće se na istom mjestu sa istim dnevnim redom dana 11.03.2025. godine (utorak) u 12 časova.
Pod tačkama 4. i 5. predloženog dnevnog reda, predviđeno je donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora i donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u „Toplana" a.d. Prijedor do okončanja postupka po javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora »Toplana« a.d. Prijedor.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 10 - 14 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine. Punomoć davaoca punomoći fizičkom licu mora biti ovjerena od nadležnog organa, a od akcionara - pravnog lica od ovlašćenog lica u pravnom licu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 28.02.2025. godine, odnosno na deseti dan prije dana održavanja ove Skupštine.
Predsjednik
Nadzornog odbora
Dragojla Aleksić, dipl. pravik, s.r.