"STOČAR" AD Banjaluka
Upravni odbor
Na osnovu člana 272. i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) kao i člana 74. Statuta "STOČAR" AD Banjaluka, Upravni odbor, upućuje akcionarima
POZIV
za vanrednu skupštinu akcionara "STOČAR" AD Banjaluka
I
Vanredna Skupština akcionara "STOČAR" AD Banjaluka (dalje: Društvo), održaće se dana 03.03.2025. godine, u Banjaluci ulica Voždovačka br. 30, sa početkom u 10:00 časova, sa sledećim dnevnim redom:
1. Otvaranje Skupštine i imenovanje radnih tijela Skupštine:
a) Izbor predsjednika Skupštine;
b) Imenovanje zapisničara;
c) Imenovanje ovjerivača zapisnika (2 akcionara);
d) Imenovanje Komisije za glasanje (3 člana);
e) Utvrđivanje kvoruma za održavanje Skupštine i za odlučivanje na Skupštini;
2. Donošenje odluke o razrješenju članova upravnog odbora Društva;
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
II
Pozivaju se akcionari da prisustvuju vanrednoj Skupštini akcionara Društva u zakazano vrijeme. Pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine mogu ostvariti svi akcionari-imaoci akcija sa pravom glasa, i to lično ili preko punomoćnika, ako su, prema izvještaju Centralnog registra HoV a.d. Banjaluka, vlasnici akcija Društva na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno na dan 21.02.2025. godine.
III
Punomoćnici su dužni predati Komisiji za glasanje originalnu punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini, ovjerenu od strane nadležnog organa, a zakonski zastupnici akcionara su dužni predočiti aktuelni izvod iz sudskog registra akcionara. Odsutni akcionari mogu da glasaju i pisanim putem, dostavljanjem pisanog izjašnjenja do početka sjednice.
Članovi upravnog odbora razrješavaju se i imenuju većinom od ukupnog broja glasova sa pravom glasa, dok se ostale odluke donose prostom većinom od prisutnih ili zastupljenih akcionara (uključujući i akcionare koji su se izjasnili pisanim putem).
IV
U slučaju da se vanredna Skupština akcionara Društva ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za dan 03.03.2025, sa početkom u 12:00 časova.
V
Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova svih akcija sa pravom glasa.
VI
Razlog sazivanja sjednice skupštine akcionara nalazi se u potrebi da se dijelu članova upravnog odbora obnovi mandat, dok se za dio članova (koji neće produžavati mandat) trebaju imenovati nova lica.
Materijali sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Banjaluci, u ulici Voždovačka br. 30, svakog radnog dana (ponedjeljak - petak), u vremenu od 10-14 časova, počev od dana objavljivanja ovog javnog poziva pa do održavanja Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Pero Marić s.r.