TOP „ DRINA " AD.
UPRAVNI ODBOR
Broj: 01-20/25
Dana, 07.02.2025.god.
Na osnovu člana 272, člana 304. i člana 434.stav 1.tačka b) Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 57/09 i 100/11, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/23) člana 21, 22. alineja treća.i 31. alineja treća, Statuta TOP DRINA AD.Bijeljina (broj:OPU 362/2023), Upravni odbor TOP „ DRINA " a.d. iz Bijeljine upućuje:
POZIV
Pozivaju se akcionari TOP „ DRINA " a.d. iz Bijeljine na XXXII, (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 14.03.2025.god. sa početkom u 12 časova, u prostorijama Društva, Ulica Pantelinska br.102., u Bijeljini.
PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjedavajućeg
b) Verifikacione komisije - Komisije za glasanje
c) Notara koji će voditi zapisnik
d) Dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje izvještaja Verifikacione komisije-Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, XXXI (redovne) sjednice Skupštine Društva održane 27.06.2024.god.
4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o kreditu kod UniCredit Banke dd. Mostar sredstvima za obnovljive izvore EBRD-a za izgradnju solarne elektrane za sopstvenu upotrebu
5. Odluka o investicionom kreditu i i revolving kreditu kod ASA Banka dd.Sarajevo u iznosu od 2.000.000,00 KM
6. Tekuća pitanja
Poziv za XXXII (trideset i drugu), redovnu sjednicu Skupštinu akcionara objaviće se na internet stranici Banjalučke berze, te u dnevnim novinama„ Glas Srpske". Skupštinski materijali sa prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostavljeni akcionarima u pisanoj formi u roku od 7 dana od dana objavljivanja poziva u dnevnim novinama.
Pravo učešća i pravo glasanja ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 04.03.2025.god. koji je deseti dan prije dana zakazane vanredne sjednice Skupštine akcionara.
Vanredna sjednica se saziva iz razloga odobravanja raspolaganja imovinom velike vrijednosti-upisa založnog prava na nekretninama Društva (hipoteka) kao obezbijeđenje investicionog i revolving kredita kod ASA Banka dd.Sarajevo.
Sastavni dio ovog Poziva je i Prijedlog odluke Upravnog odbora Društva kao preporuka u vezi sa raspolaganjem imovinom velike vrijednosti broj: 01-19/20 od 07.02.2025.godine, koja se dostavlja u materijalu za Skupštinu i objavljuje na sajtu Banjalučke berze.
Akcionar ima pravo da u slučaju glasanja protiv odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednost, te uzdržavanja od glasanja po istoj, od Društva traži da otkupi njegove akcije u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima. Vrijednost akcija u tom slučaju utvrđuje se u skladu sa članom 436. Zakona o privrednim društvima.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije održavanja sjednice. Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije održavanja Skupštine. Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari lično ili putem punomoćnika. Skupštinski materijali dostupni su akcionarima u sjedištu Društva, radnim danima od 09.00 do 14.00 časova.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice iz prethodnog stava u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica zakazuje se za isti dan sa početkom u 13 časova.
Predsjednik UO
Momčilo Savičić