NADZORNI ODBOR
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. gl. RS", broj 75/04 i 78/11), člana 62. a u vezi sa članom 33. Statuta A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina broj SA-1739-4/11 od 25. avgusta 2011. godine, Nadzorni odbor na 54. (pedeset četvrtoj) redovnoj sjednici održanoj 30. januara 2025. godine donio je
ODLUKU
O SAZIVANjU 11. (JEDANAESTE) VANREDNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA" BIJELjINA
I
SAZIVA SE 11. (jedanaesta) vanredna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 24. februar 2025. godine sa početkom u 12.00 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama Upravne zgrade Društva (velika sala) u ulici Hajduk Stanka broj 20 u Bijeljini.
Ukoliko se iz opravdanih razloga 11. (jedanaesta) vanredna sjednica ne održi u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena sjednica će se održati 25. februara 2025. godine sa početkom u 12.00 časova.
II
Za 11. (jedanaestu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara (Komisija za glasanje);
1.2. Zapisničara;
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara - Komisije za glasanje;;
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 25. redovne sjednice Skupštine akcionara A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za 2025. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Plana poslovanja A.D. „Vodovod i kanalizacija" Bijeljina za period 2025 - 2027. godine;
6. Tekuća pitanja;
III
ZADUŽUJE SE Uprava Društva da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 11. (jedanaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 14. februar 2025. godine u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Društva.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 12:00 časova u poslovnim prostorijama Društva (Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove, kancelarija broj 33) počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i arhivira se u Knjigu odluka Nadzornog odbora.
Ova Odluka se bez prekida objavljuje na službenoj internet stranici banjalučke berze i internet stranici Društva, oglasnoj tabli Društva i u jednom dnevnom listu registrovanom na području Republike Srpske.
Broj: NO-235-10/25
Dana, 30. januara 2025. godine
Bijeljina
Predsjednik
Mr Škorić Miroslav