ADDIKO BANK AD BANJALUKA
BANJALUKA, Aleja Svetog Save broj 13
Na osnovu člana 54. Zakona o bankama RS (Sl. gl. RS br. 4/17], člana 272. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 23. Statuta Addiko Bank a.d. Banjaluka, daje se
OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Banka), a koja će se održati u Banjaluci, u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka, Aleja Svetog Save 13, Banjaluka na dan 28.02.2025. godine u 09,00 časova sa slijedećim dnevnim redom:
1) Izbor predsjednika, radnih organa Skupštine, utvrđivanje kvoruma za rad i usvajanje dnevnog reda:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine
1.2. Izbor zapisničara
1.3. Izbor dva ovjerivača zapisnika
1.4. Utvrđivanje kvoruma za rad
2) Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine Banke održane 28.08.2024. godine
3) Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka, g-đe Biljane Ljuban
4) Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Addiko Bank a.d. Banjaluka, g-đe Milene Bevenja
5) Odluka o odobravanju maksimalnog iznosa svih varijabilnih naknada koji će se isplatiti/dodjeliti radnicima za 2024. godinu
6) Odluka o odobravanju maksimalnog iznosa svih varijabilnih naknada koji će se isplatiti/dodjeliti radnicima za 2025. godinu
7) Odluka o izmjeni PAIF iznosa/učesnika za 2023-2025
8) Odluka o odobravanju Politike naknada
9) Odluka o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenja uslova za članove organa Banke i nosioce ključnih funkcija
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem 10 (deseti) dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 28.02.2025. godine.
Sa sadržajem materijala koji je na dnevnom redu Skupštine akcionari se mogu upoznati u prostorijama Addiko Bank a.d. Banjaluka u ulici Aleja Svetog Save 13 u Banjaluci, u redovno radno vrijeme.
ADDIKO BANK AD BANJALUKA