Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke UO-a broj 12-11/25 od 23.01.2025.godine, a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC -a a.d.

SAZIVA

XXI redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 25.02.2025. sa početkom u 10.00 časova u prostorijama VSC-a

DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
a) izbor predsjedavajućeg
b) izbor komisije za glasanje
c) izbor zapisničara
d) izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara VSC-a ad održane dana 10.10.2023.godine
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika o neodržanoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara VSC-a a.d. Banja Luka zakazanoj za 30.12.2024. godine
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika o neodržanoj ponovljenoj sjednici Skupštine akcionara VSC-a a.d. Banja Luka zakazanoj za 13.01.2025. godine
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja VSC-a a.d. za 2023. godinu
5.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora VSC-a a.d. za 2023. godinu
5.3. Izvještaja o poslovanju VSC-a a.d. za 2023. godinu
5.4. Finansijskih izvještaja VSC-a a.d. za 2023. godinu
5.5. Plana poslovanja VSC-a a.d. za 2024. godinu
5.6. Trogodišnjeg plana poslovanja VSC-a a.d.
5.7. Poslovne politike VSC-a a.d. za 2024. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti
7. Donošenje Odluke o dopuni Statuta VSC-a a.d.
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja VSC-a ad za 2024. godinu

Utvrđen termin održavanja godišnje Skupštine akcionara VSC-a a.d. 25.02.2025. godine u 10.00 časova u prostorijama VSC-a. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati 03.03.2025. godine sa početkom u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja CRHOV na dan 15.02.2025. godine. Skupštinski materijali mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova.

Upravni odbor