ODS "ELEKTRO- BIJELJINA " AD BIJELJINA
Nadzorni odbor
Broj: 13092/2024- NO/1U - 7.1.
Dana, 24.12.2024.godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 44. tačka 4. Statuta ODS «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara i Odluke Nadzornog odbora broj: 13092/2024-NO/1U-7. od 24.12.2024. godine, Nadzorni odbor Preduzeća
SAZIVA
Redovnu Skupštinu akcionara ODS «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina koja je po redu 71. sjednica, koja će se održati dana 31.01.2025. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Preduzeća u Bijeljini, ul. Majevička br.97.
Redovna Skupština akcionara se saziva radi usvajanja revidovanog Izvještaja o poslovanju društva u 2023. godini, usvajanja revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju u 2023.godini, usvajanja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2023. godini i drugih pitanja iz nadležnosti Skupštine akcionara.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sledeći
Dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 70. vanredne sjednice Skupštine akcionara od 08.07.2024. godine
5. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Nadzornog odbora ODS "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 11.12.2023. godine do 24.12.2024.godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izještaja o radu Odbora za reviziju ODS "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u periodu od 11.12.2023. do 24.12.2024. godine
7. Razmatranje i usvajanje Izještaja o povezanim licima u 2023. godini
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Sgap1 Tćogp1op d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2023.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora Sgap1 Tćogp1op d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja MH „ERS" MP a.d. Trebinje-ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina za 2023.godinu
10. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Sgap1 Tćogp1op d.o.o. Banja Luka o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja za 2023. god.
11. Razmatranje i usvajanje Akcionog plana za otklanjanje nedostataka utvrđenih Izvještajem nezavisnog revizora Sgap1 Tćogp1op d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskog izvještaja za 2023. god.
12. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje- ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2023. godini
13. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje- ZEDP "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2023. godini
14. Razmatranje i usvajanje revidovanog Konsolidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju MH „ERS" MP a.d. Trebinje- ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2023. godini
15. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o finansijskom poslovanju MH „ERS" MP ad Trebinje- ZEDP "Elektro- Bijeljina" a.d. Bijeljina u 2023. godini
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2023. godini
17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog preduzeća i njegovih povezanih lica u 2023. godini
18. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima za 2023. godinu
19. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju „Desetogodišnjeg plana razvoja elektrodistributivne mreže za period od 2025. do 2034.godine";
20. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 31.01.2025. godine, ponovljena sjednica održaće se dana 07.02.2025. godine u 11,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa ostvaruju akcionari upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 21.01.2025. godine i to lično ili zastupani po punomoćnicima. Akcionari mogu glasati pisanim putem.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara nalaze se u Direkciji Preduzeća u Bijeljini, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7,00 do 15,00 časova.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara su objavljeni i na vdeć stranici ODS «Elektro-Bijeljina» a.d. Bijeljina, www.elektrobijeljina.com
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u r adu Skupštine akcionara.
VD PREDSJEDNIKA NO
Tomo Nestorović, dipl.ek.