Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR
Datum: 4. 12. 2024.
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023) i člana 28. Statuta Triglav osiguranja, ad Banja Luka, Upravni odbor Društva upućuje
POZIV ZA SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
1. Upravni odbor Društva saziva 34. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka koja će se održati 24. 12. 2024. godine u Banjoj Luci sa početkom u 10.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br 29.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1) Izbor predsjednika i radnih tijela 34. vanredne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
2) Usvajanje zapisnika sa 33. vanredne sjednice Skupštine akcionara
3) Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora
4) Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora
5) Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora
3. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 14. 12. 2024. godine. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.
4. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
Predsjednik Upravnog odbora
Midhad Salčin