VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR ADKnjaza Miloša 21 BANjA LUKAUPRAVNI ODBOR
Na osnovu Odluke UO-a broj 168-13 od 28.11.2024.godine, a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC -a a.d.
SAZIVA
XXI redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC a.d. Banja Luka koja će se održati 30.12.2024. sa početkom u 10.00 časova u prostorijama VSC-a
DNEVNI RED:
1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionaraa) izbor predsjedavajućeg b) izbor komisije za glasanjec) izbor zapisničarad) izbor ovjerivača zapisnika2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara3. Razmatranje i usvajanje:3.1. Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu 3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora VSC-a a.d. za 2023. godinu3.3. Izvještaja o poslovanju VSC-a a.d. za 2023. godinu3.4. Finansijskih izvještaja VSC-a a.d. za 2023. godinu 3.5. Plana poslovanja VSC-a a.d. za 2024. godinu 3.6. Trogodišnjeg plana poslovanja VSC-a a.d.3.7. Poslovne politike VSC-a a.d. za 2024. godinu4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti5. Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na projektnu dokumentaciju izrađenu od strane ACS studio doo Banja Luka7. Donošenje Odluke o prihatanju visine procjene zemljišta VSC-a a.d. izvršene od strane ovlaštenog procjenitelja8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu
Utvrđen termin održavanja godišnje Skupštine akcionara VSC-a a.d. 30.12.2024. godine u 10.00 časova u prostorijama VSC-a. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati 13.01.2025. godine sa početkom u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.Pravo na Skupštini akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja CRHOV na dan 20.12.2024. godine. Skupštinski materijali mogu se dobiti u stručnoj službi Društva radnim danom od 08.00-14.00 časova.
Upravni odbor