Broj: 02-4025/24
Datum: 27.11.2024. godine
Na osnovu člana 15. Statuta JKP „Komvod" a.d. Brod broj: 01-218/19 od 22.05.2019. godine, te Zahtjeva za sazivanje vanredne Skupštine preduzeća, broj: 02/018-4/24 od 25.11.2024. godine, Privremeni nadzorni odbor JKP „Komvod" a.d. Brod na svojoj 12. (dvanaestoj) telefonskoj sjednici održanoj dana 27.11.2024. godine, donosi:
ODLUKU
o sazivanju 1. (prve) vanredne Skupštine akcionara JKP „Komvod"a.d. Brod
1. Ovom Odlukom privremeni Nadzorni odbor JKP „Komvod" a.d. Brod saziva 1. (prvu) vanrednu Skupštinu akcionara preduzeća za dan 20.12.2024. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama sjedišta JKP „Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle br. 22, Brod.
2. Ukoliko Skupština ne bude održana u terminu iz tačke 1., zbog nedostatka kvoruma, ista će se održati dana 27.12.2024. godine sa početkom u 12,00 časova.
3. Predlaže se sljedeći dnevni red:
1. Prijedlog Odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine (Komisija za verifikaciju mandata pri-sutnih akcionara, zapisničar i ovjerivači zapisnika);
2. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju mandata prisutnih akcionara;
3. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d Brod;
4. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d. Brod;
5. Usvajanje Zapisnika sa Godišnje Skupštine jednočlanog akcionarskog društva JKP „Komvod" a.d. Brod, broj: 01-1699/24 od 10.06.2024. godine;
6. Prijedlog Odluke o razrješenju članova privremenog Nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod;
7. Prijedlog Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod;
8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za rad članova privremenog Nadzornog odbora JKP „Komvod" a.d. Brod;
9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Informacije o sveobuhvatnom stanju (kadrovskom, materijalno-teh-ničkom i finansijskom) u JKP „Komvod" a.d. Brod u formi bruto bilansa;
10. Tekuća pitanja;
Zadužuje se uprava preduzeća da preduzme sve aktivnosti na pripremi i održavanju sjednice skupštine akcionara JKP „Komvod" a.d Brod.
Privremeni Nadzorni odbor
predsjednik, Davor Bardak