Na osnovu član 304. a u vezi sa član 267. Zakona o privrednim društvima (,,S1. Glasnik RS" br. 127/08 i 58/09) Upravni odbor „PUTNIK" a.d. Banja Luka na svojoj sjednici održanoj dana 26.11.2024. godine kojom
SAZIVA
24. GODIŠNJU SKUPŠTINU akcionara ,,PUTNIK" a.d. Banja Luka, koja će se održati u Banja Luci, dana 26.12.2024. godine u 12:00 časova, u prostorijama Uprave Društva u ulici Prote Nikole Kostića 20.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
2. Izbor radnih tjela Skupštine,
3. Izvještaj komisije za glasanje,
4. Usvajanje zapisnika sa XXIII Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja nezavisnog revizora za 2023. godinu,
5.2. Finansijskog izvještaja društva za 2023. godinu,
5.3. Izvještaja o poslovanju društva za 2023. godinu,
5.4. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu,
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2024. godinu,
8. Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora,
9. Donošenje odluke o izboru internog revizora,
10. Tekuća pitanja
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena skupština će se održati 31.12.2024. godine u isto vrijeme i na istom mjestu.
UPRAVNI ODBOR