Na osnovu člana 268. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 44. tačka 4. Statuta ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, Nadzorni odbor
SAZIVA
Pedeset osmu vanrednu sjednicu skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj
Pedeset osma vanredna sjednica skupštine akcionara ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 15.11.2024. godine (petak) u sali za sastanke ODS „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikole Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika skupštine, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 57. godišnje sjednice skupštine akcionara
3. Odobrenje odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija iz budžeta za donacije formiranim izdvajanjem 10% iz neto dobiti ostvarene u 2023. godini
4. Razno
U slučaju da se 58. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 15.11.2024. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 22.11.2024. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.
Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zainteresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8,00 do 14,00 časova u stručnoj službi preduzeća.
Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno 5.11.2024. godine.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.
U Doboju, 29.10.2024. godine
Broj: NO-12158/24
Predsjednik Nadzornog odbora
Dr Ljubiša Lukić, s.r.