ZDRAVSTVENO-TURISTIČKI CENTAR
"BANjA VRUĆICA"a.d.
Broj: SP-81/2024
Datum: 25.10.2024. godine
Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g i člana 268. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) te člana 75. stav 1. tačka 4. Statuta ZTC Banja Vrućica (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor je na svojoj 19. vanrednoj sjednici koja je održana dana 25.10.2024. godine, donio sljedeću
ODLUKU
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara
ZTC "Banja Vrućica" a.d.
Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog društva ZTC "Banja Vrućica" saziva za 11.11.2024.godine, sa početkom u 13:00 časova u hotelu "Kardial", u Banji Vrućici, uz prisustvo notara Naide Redžić.
Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem dnevnom redu:
1. Izbor radnih tijela:
a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
b) Imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne vanredne skupštine akcionara Društva održane 31.07.2024. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o odobrenju kreditnog zaduženja;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o stavljanju pod hipoteku imovine;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme "ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju ZTC "Banja Vrućica" d.o.o. Teslić;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
8. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
9. Razno.
Ovu odluku objaviti bez prekida na internet stranici Banjalučke berze, u dva dnevna lista i na internet stranici Društva. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 01.11.2024. godine.
Svim akcionarima koji posjeduju 2% i više akcija Društva, biće dostavljen poziv o održavanju Skupštine akcionara sa svim materijalima i prijedlozima odluka.
Društvo obezbjeđuje uvid u finansijske izvještaje, zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora, kao i sve druge pisane materijale prema predloženim tačkama dnevnog reda, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme.
Ukoliko Skupština zbog nedostatka kvoruma ne bude održana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara, sa istim dnevnim redom, zakazuje se za isti dan, u 14:00 časova, i na istom mjestu.
Obavještenje akcionarima:
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni osnivačkog akta i promjeni pravne forme Društva.
Predsjednik Upravnog odbora
Slobodan Ćurčić