"Nova radinost" a.d. Banja Luka
Broj:01-10-10ssNR/24
Dana,10 oktobar 2024. godine
Na osnovu člana 272. i člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 52. Statuta Nova Radinost a.d. Banja Luka (dalje: Društvo), Upravni odbor Društva, na sjednici održanoj dana 10.oktobar 2024. godine, donosi:
ODLUKU
o sazivanju redovne sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se redovna sjednicu Skupštine akcionara Nova Radinost a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 18.11.2024. godine, u 10 časova, u poslovnim prostorijama Društva, Braće Pišteljić 1, 78000 Banja Luka
II
Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara
2. Imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i ovjerača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2022. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021, 2022. i 2023. godine
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Statuta Nova Radinost a.d. Banja Luka
11. Razrješenje članova Upravnog odbora
12. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora
13. Odluka o prodaji nepokretnosti Društva
14. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti
15. Razno
III
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na redovnoj skupštini akcionara je 884.193 običnih (redovnih) akcija, klase "A". Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju. Za donošenje predloženih odluka potrebna je obična većina glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara i akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, osim za odluke pod rednim brojem 10. i 14. koje se usvajaju kvalifikovanom (2/3) većinom glasova.
Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja Odluke iz tačke 14. ili budu uzdržani od glasanja (nesaglasni akcionari) da isti ostvaruju pravo na otkup njihovih akcija. Imajući u vidu da nije ispunjen kriterijum likvidnosti, te da se ne može utvrditi tržišna vrijednost akcija Društva shodno članovima 435. i 436. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), izvršena je procjena vrijednosti akcija radi utvrđivanja visine naknade, koja će se ponuditi nesaglasnim akcionarima i ona iznosi 0,197 KM po akciji.
Odluka o raspolaganju imovinom velike vrijednosti se odnosi na prodaju dvije nekretnine ukupne procijenjene vrijednosti od 190.700 KM.
Direktor društva preporučuje Skupštini akcionara da donese odluku navedenu u tački 14 dnevnog reda.
Razlog prodaje nekretnina je obezbjeđenje neophodnih finansijskih sredstava za realokacija sredstava za otpočinjanje novih poslovnih aktivnosti.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima internet stranici Banjalučke berze, kao i na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, ulici Barće Mažar i majke Marije 19a, svakog radnog dana u redovno radno vrijeme Društva. Poziv za redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 08.11.2024. godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara).
Svaki akcionar lično ili posredstvom punomoćnika ima pravo da prisustvuje sjednicama Skupštine i da učestvuje u njenom radu i odlučivanju, pravo podnošenja prijedloga, postavljanja pitanja i dobijanja odgovora u vezi sa dnevnim redom Skupštine.
Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili posredstvom punomoćnika. Punomoć se u pisanoj formi daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva. Punomoć o zastupanju akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva, a ako punomoć daje akcionar - pravno lice, ona se ovjerava pečatom i potpisom ovlaštenoq lica.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se putem e-maila na adresu: slavens@blic.net, a potom i redovnom poštom na adresu Društva, najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Akcionar/i koji imaju ili predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa mogu od Upravnog odbora pisanim putem predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red Skupštine, u roku od pet dana od dana objave saziva vanredne sjednice Skupštine akcionara.
Prijedlozi za dopunu dnevnog reda dostavljaju se u pisanoj formi Upravnom odboru u sjedište Društva i sadrže razloge za davanje prijedloga, prijedlog odluke, imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu. Ako Upravni odbor propusti da u roku 72 sata od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara, ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 sati, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o ćemu donosi odluku u roku od 48 sati nakon priiema zahtjeva.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 12,00 časova.
Na sva pitanja koja se tiču prava akcionara, a koja nisu navedena, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
IV
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuju se stručne službe Društva.
PREDSJEDNIK Upravnog odbora
Stojanović Slaven, dipl. inž. sao