Broj: 35/24
Dana, 27.9.2024. godine
Upravni odbor
Na osnovu člana 267, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima "Službeni glasnik RS, broj 58/09, 100/011, 67/13,
100/17 i 82/19 te člana 50. Statuta "Bosna‐Trgovina" a.d. Banja Luka , Upravni odbor društva
P O Z I VA
23. (dvadeset treću) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "Bosna‐Trgovina" a.d. Banja Luka koja će se održati dana
31.10.2024. godine (četvrtak) u sjedištu društva u Banjaluci, sa početkom u 13 časova i utvrđuje sljedeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Bosna‐Trgovina" a.d. Banja Luka;
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji će ovjeriti zapisnik;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika 22. redovne sjednice Skupštine akcionara od 31.10.2023. godine;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:
‐ izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Bosna‐Trgovina" a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
‐ finansijskih izvještaja "Bosna‐Trgovina" a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za poslovnu 2023. godinu;
7. Razmatranje prijedloga i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora "Bosna‐Trgovina" a.d. Banja Luka za 2023. godinu;
8. Razmatranje i sugestije prisutnih akcionara o načinu vraćanja pozajmice "Eurolajnu Compani" d.o.o. Banja Luka, ugovorom 10/20. od 1.2.2020. godine, u iznosu od 340.500,00 KM.
9. Razmatranje prijedloga i donošenja odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju }inansijskih izvještaja za poslovnu 2024. godinu.
Pozivaju se svi akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara društva. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartije od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 21.10.2024. godine.
U slučaju neodržavanja sjednice Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana 31.10.2024. u 14 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice Skupštini akcionara.
Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 sati u sjedičtu društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 97.
Sazivanje Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisnim novinama".
Upravni odbor