Broj: 2750/24
Datum: 25.09.2024.godine
Na osnovu člana 267. stav 2. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srpske" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 7. stav 1. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" br.75/04 i 78/11), člana 35.stav 2. i člana 53.stav 1. tačka 4. Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale(788/11,1363/17 i 73/2), privremeni članovi Nadzornog odbora sazivaju
22. GODIŠNjU SKUPŠTINU AKCIONARA
JAVNOG PREDUZEĆA „VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d.Pale
22. Godišnja Skupština akcionara održaće se 31.10.2024.godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova u prostorijama JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u ul. Mladena Todorovića br.1, Pale.
Za 22. godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1.Izbor verifikacione komisije, predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 11. Vanredne skupštine akcionara održane dana 16.07.2024.godine
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća u 2023.godini
4.Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023.godinu
5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja i mišljenja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023.godinu od strane d.o.o. „Poslovni informator-revizija" Bijeljina
6.Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobitka za 2023. godinu.
7.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u poslovnoj 2023.godini
8.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale u poslovnoj 2023.godini
9.Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja preduzeća za 2024. 2025. i 2026.godinu
10.Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti privremenih članova Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija a.d.Pale
11.Razmatranje i donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja komisije za provođenje javnog konkursa za izbor i imenovanje 2(dva) člana Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija a.d.Pale, ispred akcijskog kapitala opštine Pale.
12.Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" a.d.Pale.
Skupštinu akcionarskog društva čine i u njoj pravo učešća imaju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja Godišnje Skupštine i to na dan 21.10.2024.godine.
U slučaju da 22.Godišnja Skupština akcionara zbog nedostatka kvoruma ne bude održana u zakazano vrijeme, ponovljena Godišnja Skupština akcionara održaće se 11.11.2024. godine ( ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Uvid u materijale za ovu Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u pravnoj službi preduzeća u vremenu od 8 do 14 časova.
PREDSJEDNIK PRIVREMENIH
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Klačar Predrag