Broj: 01-NO-0112-5914-06/24
Datum:11. 09.2024. godine
Nadzorni odbor
Na osnovu člana 267.Zakona o privrednim društvima ( "Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 i 17/23), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, Nadzorni odbor, na telefonskoj sjednici, održanoj dana11.09.2024.godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju LX (šezdesete - redovne sjednice Skupštine akcionara
ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Šezdeseta - redovna sjednica Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, održaće se dana: 18.10.2024. godine u prostorijama ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ulica Jovana Raškovića br.6., sa početkom u 11,00 časova.
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje;
2. Izbor radnih tijela;
3. Usvajanje Zapisnika sa 59 (pedesetdevete) - vanredne sjednice Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovine" a.d. Trebinje;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju ODS „Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2023. godinu, izvještaja o transakcijama sa povezanim pravnim licima u 2023. godini, izvještaja o računovodstvu, izvještaja o finansijskom poslovanju javnog preduzeća i izvještaja o internoj reviziji elemenata usklađenosti poslovanja preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2023. godini;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje za 2023. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja preduzeća za 2023. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja o poslovanju preduzeća za 2023.godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju preduzeća za 2023. godinu,
9. Donošenje odluke o usvajanju Akcionog plana za otklanjanje nedostataka po izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" d.o.o Banja Luka na finansijske izvještaje za 2023. godinu;
10. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2023. godini;
Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćniku koji su evidentirani kao akcionari na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, odnosno na dan: 08.10.2024.godine.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine akcionara mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
U slučaju da se LX redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana: 25.10.2024. godine (petak) u isto vrijeme na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Prijedlog akata-materijala koji se nalazi na dnevnom redu zakazane Skupštine objavljen je na web stranici i oglasnoj tabli ODS "Elektro-Hercegovina"a.d. Trebinje, a uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00-15,00 časova, u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje.
Pismene izjave "za" i "protiv" prijedloga akata koji su predmet dnevnog reda mogu se dostaviti do početka zasjedanja Skupštine na adresu ODS "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje, ul. Jovana Raškovića br. 6. ili na telefaks broj: + 387-59-260-678. Original izjave o glasanju koje pristignu putem elektronske pošte ili faksa potrebno je dostaviti poštom, najduže tri dana nakon održavanja Skupštine.
PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Srđan Simović dipl.ekonomista s.r